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2023年度股东大会决议

欧洲杯买球在哪（以下简称“公司”）2023年度股东大会于2024年6月27日9时30分在成都市青羊区八宝街28号八宝大酒店4楼宴会厅召开。出席本次会议的股东及股东代表共24名, 代表公司股权数69,108,924股，占公司有表决权股份总数的64.89%。            

本次股东大会由公司董事会召集，并由公司董事长曾国勇同志主持。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

一、  审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意票69,108,924股，占出席会议有表决权股份总的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

二、审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意票69,108,924股，占出席会议有表决权股份总的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告〉的议案》。

表表决结果：同意票69,095,449股，占出席会议有表决权股份总的99.98%；反对票13475股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果：同意票69,080，624股，占出席会议有表决权股份总的99.96%；反对票3300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%；弃权票25000股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

五、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》。

表决结果：同意票69,108,924股，占出席会议有表决权股份总的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本决议从即日起生效。

二0二四年六月二十七日